Середа, 2 Липня
Нічого не знайдено
Переглянути усі результати
ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ

РАДІО

  • ГОЛОВНА
  • НАЖИВО
  • НОВИНИ
  • ІНТЕРВ’Ю
  • МІСТО
  • УКРАЇНА І СВІТ
ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
  • ГОЛОВНА
  • НАЖИВО
  • НОВИНИ
  • ІНТЕРВ’Ю
  • МІСТО
  • УКРАЇНА І СВІТ
Нічого не знайдено
Переглянути усі результати
ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
Нічого не знайдено
Переглянути усі результати

Головна » Новини » Понад 150 мільйонів гривень мережу нелегальних фінансових установ та виявили на Львівщині (Фото)

Понад 150 мільйонів гривень мережу нелегальних фінансових установ та виявили на Львівщині (Фото)

Mariya Mariya
03.01.2023
в Кримінал, Новини, УКРАЇНА І СВІТ
Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Share on FacebookShare on Twitter

У Львівській області викрили мережу нелегальних “конвертаційних центрів”. Під час обшуку правоохоронці виявили понад 150 мільйонів гривень готівкою. Про це пише “Файне місто” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Члени групи організували реалізацію готівки так званим “конвертаційним центрам”, переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти, – йдеться у повідомленні.
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Попередньо встановлено, що схемою користувались понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній. Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Читайте також: На Тернопільщині загинули люди у ДТП, один з водіїв втік (Відео)

Мітки: грошіЛьвівщинаподаткипрокуратурафінансова установа

Обговорення

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Популярне
  • Коментарі
  • Останнє
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Контрабанда на 1,7 мільйона: що приховувала тернополянка у валізі (Фото)

27.06.2025
Фото: Тернопільська міська рада

Від технікуму до ЦНАПу: в Тернополі з’явиться новий доступний маршрут (Фото)

26.06.2025
Фото: Файне місто

Школа іконопису в Тернополі: де навчають писати ікони як у XV столітті (Фото/Відео)

01.07.2025
Фото: ілюстративне/з вільних джерел

Тернопільщина увійшла до переліку областей державної програми зариблення

25.06.2025

Власники житла, пошкодженого внаслідок ракетної та БПЛА-атаки 6 червня, отримають одноразову грошову допомогу

02.07.2025
Фото: ГУНП в Тернопільській області

На Тернопільщині поліція виявила у перехожого 400 набоїв до “Калашникова”

02.07.2025
Фото: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Вакцинальний автобус на Тернопільщині: “Крок до безпечної громади” (Фото)

02.07.2025

У Тернополі під час пожежі врятували собаку, що випав з вікна

02.07.2025

Останні новини

Власники житла, пошкодженого внаслідок ракетної та БПЛА-атаки 6 червня, отримають одноразову грошову допомогу

02.07.2025
Фото: ГУНП в Тернопільській області

На Тернопільщині поліція виявила у перехожого 400 набоїв до “Калашникова”

02.07.2025

Категорії

  • Бізнес
  • Економіка
  • Інтерв'ю
  • Історії
  • Кримінал
  • Культура
  • Місто
  • Наживо
  • Новини
  • Освіта
  • Політика
  • Спорт
  • УКРАЇНА І СВІТ

Навігація сайту

  • Головна
  • Контакти

Медійна/Новинна компанія
м. Тернопіль

© 2020 Fainemisto

Нічого не знайдено
Переглянути усі результати
  • ГОЛОВНА
  • НАЖИВО
  • НОВИНИ
    • ОСВІТА
    • КУЛЬТУРА
    • БІЗНЕС
    • КРИМІНАЛ
  • ІНТЕР’ВЮ
  • Радіо Файне Місто
  • МІСТО
  • УКРАЇНА І СВІТ

© 2020 Fainemisto

Go to mobile version