Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. Обшуки провели на Тернопільщині і ще 9 областях. Про це пише Файне місто з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі.
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.
За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з рф, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку, – йдеться у повідомленні служби безпеки.
Слідство також встановило, що у такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів, – додали в СБУ.
Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Читайте також:
- У Житомирі та Тернополі ліквідували підпільний цех: вилучено понад 1000 літрів алкоголю та 5104 пачки цигарок
- Контракт для добровольців 60+, швидші звання та гарантія посади: що змінює указ Президента
- Тернопільська школа № 19 зібрала понад 10 тисяч гривень для онкохворих дітей
- Суд назвав вирок вбивці 17-річної випускниці з Тернопільщини
- У Чортківській громаді працював вакцинальний автобус
Обговорення