Національний банк України скасував обмеження на перекази між картками фізичних осіб у розмірі 150 000 гривень на місяць. Це рішення стало можливим завдяки вдосконаленню законодавства та підписанню банками спеціального Меморандуму.
Про це пише Файне місто з посиланням на Національний банк України.
За час дії обмежень було досягнуто значних результатів у боротьбі з протиправними схемами. Ухвалено закон, що збільшує штрафи за порушення платіжного законодавства, а більшість банків приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості на ринку платіжних послуг.
Фінансові установи продовжують вдосконалювати системи моніторингу платежів, а правоохоронці активно викривають злочинні схеми. Нещодавно Бюро економічної безпеки виявило мережу з понад чотирьох тисяч осіб-дропів – людей, які надають свої рахунки для незаконних операцій.
НБУ також розробив концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Цю пропозицію планують передати до профільного комітету Верховної Ради у квітні.
Банки, які підписали Меморандум, встановлюють ліміти лише для клієнтів без документально підтверджених доходів, тоді як для зарплатних клієнтів та волонтерів обмеження не діють.