На Тернопільщині вирощували тютюн на 11 гектарах, переробляли його в Одесі та продавали по всій Україні. Загальна сума реалізації продукції через інтернет перевищила 35,7 млн грн. Справу щодо дев’ятьох обвинувачених скерували до суду.
Про це пише Файне місто з посиланням на Бюро економічної безпеки України.
За даними Бюро економічної безпеки, організатором незаконного бізнесу був 29-річний чоловік. Він залучив інших учасників і розподілив між ними обов’язки.
На Тернопільщині фігуранти облаштували плантації тютюну площею 11 гектарів. Зібране листя сушили, подрібнювали та перевозили до Одеси, де сировину фасували й готували до продажу.
Продукцію збували через спеціально створені інтернет-магазини з доставкою поштою по всій Україні. Також тютюн продавали на одеських ринках «Новий» та «Київський».
Отримані кошти учасники схеми легалізовували. Щоб припинити незаконну діяльність, детективи БЕБ в Одеській області провели 23 обшуки у двох регіонах.
Під час слідчих дій вилучили понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для його переробки та виготовлення цигарок, транспортні засоби, гроші й документацію. Загальна вартість вилученого майна перевищує 13 млн грн.
Шістьом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Дев’ятьох осіб обвинувачують у незаконних операціях із підакцизними товарами. Шістьом із них також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі справа перебуває на розгляді суду.
Обговорення