Тернопільське подружжя підозрюють у привласненні майна на понад 3,8 млн грн, включаючи кошти американських інвесторів. Чоловік створив два товариства з іноземцями, привласнив гроші від продажу квартир, а потім разом із дружиною заволодів майном фабрики з виробництва туалетного паперу.
Про це пише Файне місто з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.
Директор товариства та його дружина опинилися під слідством за серйозними звинуваченнями. Чоловіка підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а його дружину – додатково в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, у 2019-2020 роках тернополянин створив два товариства спільно з американськими інвесторами, які вклали основні кошти. Збудувавши житловий будинок у Великій Березовиці, директор привласнив понад 750 тисяч гривень від продажу квартир, не поділившись з інвесторами.
Згодом підприємливе подружжя взялося за виробництво туалетного паперу. Для цього за кошти іншого товариства придбали приміщення площею понад 1300 кв м, земельну ділянку та обладнання в селі Ярчівці. Однак справжньою метою була незаконна перереєстрація майна фабрики вартістю понад 3,1 млн грн на новостворену юридичну особу.
Дружина підприємця пішла далі – використала незаконно отримане нерухоме майно як заставу для отримання позики у 700 тисяч гривень, фактично легалізувавши його. Суд наклав арешт на майно підозрюваних вартістю понад 15 млн грн, а приміщення фабрики передано в управління АРМА.
Читайте також: У Тернополі відремонтували двір вдови загиблого воїна (Фото)
Обговорення